Подвернулся бесплатный случай, решил проверить кошельки на чистоту в bitOK -- они проверяют только в сетях TRX, Эфириум и BSC. Те кошельки, которые задействованы в DeFi показали "средний риск" из-за DEX-ов, мостов, лендингов и т.п. Такая же ситуация была и при прошлой проверке, год-два назад, ничего не поменялось. Несмотря на "средний риск", CEX-ы без проблем принимают переводы с этих кошельков и не блокируют их -- видимо, такая чистота вполне удовлетворяет их.
А вот старый кошелек в сети TRX, который года два-три назад использовал для обмена USDT на рубли в криптообменниках с Bestchange.ru, оказался с критичным риском в 100%.
Так как явно указано на санкции Великобритании (21,8%), введенные совсем недавно, то выходит что криптообменники, которыми я пользовался, имели дело с биржами Рапира и АйфориПро. Получается что кошелек помечен задним числом, за то что два-три года назад имел косвенное отношение к биржам, на которые недавно наложили санкции. Больше никаких транзакций не было -- получал USDT с топ-бирж, типа Бинанс и др. и переводил их в криптообменники. Тут все понятно. Больше этим кошельком пользоваться нельзя. Да я и не пользовался уже, как минимум, год или два.
Еще один кошелек сети TRX получил риск 78% тоже из-за Великобританских санкций. С него переводил USDT на белорусские криптобиржи. Но тут непонятно -- то ли заражение произошло из-за белорусских кошельков, которые ранее взаимодействовали с санкционными биржами. то ли из-за своего кошелька, о котором рассказывал выше, потому что с него один раз переводил USDT на этот кошелек.
Комментариев нет:
Отправить комментарий